Objetivo del Cargo: Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento. Responsabilidades Principales: - Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo. - Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo. - Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia. - Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales. - Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.). - Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo. - Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos. Requisitos del Perfil: - Formación Académica: Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines. - Experiencia: 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT. - Conocimientos Técnicos: - Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.). - Buen dominio de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados). - Conocimientos en riesgos corporativos - Conocimientos en Power BI o herramientas de visualización para análisis transaccionales. - Conocimientos en estadística aplicada , especialmente para segmentación de riesgos. - Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular 100-000016 de 2020 de Supersociedades u otras aplicables). - Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional. Skills: - Pensamiento analítico y atención al detalle. - Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial. - Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas. - Proactividad y orientación a resultados. - Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos. Salario: $2.500.000 Modalidad: Híbrida Ciudad: Medellín. #J-18808-Ljbffr Required Skill Profession Aspectos Generales De Rr. Hh.