Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: 217589 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros. Responsabilidades generales - Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta. - Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio. - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas. - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área. - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso. - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco. - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco. - Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas. - Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML. - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento. - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba. - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación. - Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos. - Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos. - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas. - Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias. - Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares. - Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo. - Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas. - Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados. - Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos. - Priorizar las solicitudes de información, establecer tiempos de respuesta y escalar las solicitudes según sea necesario. - Preparar y escalar las relaciones de PEPs y aquellas relacionadas con las sanciones. - Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente. - Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados. - Escalar alertas para la revisión de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento. - Escalar alertas y casos complejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a los líderes de equipo. - Completar y/o revisar los resultados de la Herramienta de Clasificación PEP. - Registrar información en Oracle (pestaña PEP). - Escalar los casos a los líderes de equipo o gerente de todos los posibles casos comprobados. - Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA. - Identificar oportunidades de eficiencia dentro de Triage y mejoras del sistema. - Asegurar la obtención de información relevante para las alertas generadas desde el sistema automatizado de supervisión de transacciones. - Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente. - Adjudicar alertas para cerrar o escalar para su posterior revisión por la FIU. - Ayudar en la función de Intake cuando sea necesario. - Ayudar en la función de revisión de control de calidad cuando sea necesario. - Ejecutar, coordinar, administrar y realizar seguimiento a las actividades de Demarket para una cartera asignada de clientes. - Localizar/crear casos de Oracle, actualizar los comentarios en el sistema y asignar los casos en la cesta de trabajo adecuada. - Crear casos de desvinculación del cliente en Case Management System (CMS). - Realizar evaluaciones de riesgo precisas para identificar si la recomendación cumple con los criterios de Lavado de Activos. - Completar el control cruzado, interno y externo. - Redactar, enviar y presentar las cartas de desvinculación y correos electrónicos de disputas. - Gestionar los buzones compartidos (AML Exit y DNDBW). - Accionar los casos referenciados por Name Screening. - Trabajar en estrecha colaboración con la Oficina de Gestión de Listas y la Oficina de Tecnología. - Confirmar el cierre del perfil/producto y realizar revisiones posteriores a la desvinculación. - Actualizar el Case Management System (CMS) durante todo el proceso. - Garantizar que las pruebas y la documentación soporte se gestionen de acuerdo con los requisitos normativos y empresariales. - Garantizar que las prioridades se gestionan de manera oportuna. - Ejecutar y realizar un seguimiento de las actividades de búsqueda en medios. - Garantizar que se revisen las noticias materiales y que se extraigan las partes nombradas relevantes. - Realizar e iniciar actividades de verificación cruzada. - Crear casos en Oracle sobre posibles coincidencias de clientes. - Completar las actividades diarias asignadas dentro de los plazos establecidos. - Comunicar los resultados diarios de los artículos de búsqueda en medios. - Entender cómo el apetito por el riesgo y la cultura de riesgo del Banco deben considerarse. - Identificar oportunidades de mejora de procesos. - Administrar el buzón de búsqueda de medios. - Escalar los asuntos de búsqueda de medios sensibles o de alto riesgo. - Registrar información con precisión en el Media Search Tracker. - Escalar complicaciones o picos inesperados en los volúmenes. - Garantizar que las evidencias y documentación de respaldo se guarden y gestionen de acuerdo con los procedimientos operativos. Relaciones de reportes - Gerente Principal: Gerente AML - Reportes compartidos: N/A Dimensiones Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia, agregando valor e impulsando eficiencias proporcionando servicios de enrutamiento para actividades de alerta de gran volumen. Los Analistas son responsables de procesar el trabajo de manera eficiente y efectiva y se espera que trabajen de forma independiente con supervisión limitada. - Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen. - Acuerdos de nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés). - Flexibilidad en un entorno en constante cambio. - Cumplir las expectativas de uso de la calidad y las automatizaciones. Decisiones - Funciona de forma independiente en el día a día. - Escala con recomendaciones, excepciones/problemas complejos a la Gerencia. - Recibe la dirección estratégica del líder de equipo. Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante o su equivalente en una institución financiera. - Fuertes habilidades analíticas. - Capacidad para recopilar, analizar, organizar, documentar y presentar información. - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. - Sólida comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas de banca corporativa. - Uso probado de la lógica y el razonamiento. - Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco. - Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial. - Competencia con aplicaciones informáticas. - La certificación ACAMS/CAMS y la certificación ManchesterCF son un activo. - Se requiere inglés y español. ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia, y fue creado para apoyar diversos procesos del Banco. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, además de ventajas competitivas. En ScotiaGBS, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en ScotiaGBS; sin embargo, solo contactaremos a quienes hayan sido seleccionados para una entrevista. #J-18808-Ljbffr