Ubicación: Bogota - puente Aranda Tipo de contrato: Obra o labor Modalidad: Presencial Salario: 2.000.000 Horario: Lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm Descripción del cargo: Importante empresa del sector [sector al que pertenece tu empresa] se encuentra en la búsqueda de un Auxiliar de Cumplimiento, responsable de apoyar la gestión de riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y otras actividades ilícitas, conforme a los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE. Formación académica requerida: Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, contables, jurídicas o económicas. Experiencia mínima: 1 año en funciones relacionadas con: - Gestión del riesgo. - Implementación y seguimiento de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y/o SIPLAFT. - PTEE, control interno o auditoría. - Validación de documentación, análisis financiero y uso de herramientas ofimáticas (especialmente Microsoft Office). Funciones principales: - Verificar que la documentación de los proveedores cumpla con la normatividad vigente (SuperSociedades). - Realizar estudios de debida diligencia y debida diligencia intensificada. - Consultar contrapartes en listas restrictivas y vinculantes. - Mantener actualizadas las bases de datos de proveedores. - Realizar análisis financiero para evaluar riesgos. - Apoyar al Oficial de Cumplimiento en capacitaciones internas. - Monitorear transacciones realizadas por proveedores. - Verificar y actualizar continuamente la información de contrapartes. - Elaborar actas de reuniones y monitoreos liderados por el Oficial de Cumplimiento. - Realizar segmentaciones de riesgos conforme al sistema de gestión. - Hacer llamadas de verificación a contrapartes para validar la información. - Otras funciones relacionadas con el cumplimiento normativo. Requisitos adicionales: - Manejo intermedio o avanzado de Excel y demás herramientas ofimáticas. - Alta atención al detalle, ética profesional y orientación al cumplimiento normativo. - Habilidades de análisis, organización y comunicación efectiva. Tipo de puesto: Tiempo completo