Funciones: Elaborar, actualizar y revisar políticas y procedimientos internos relacionados con el SARLAFT, asegurando cumplimiento con regulaciones vigentes y mejores prácticas. Planificar y ejecutar programas de capacitación para el personal, aumentando la conciencia sobre SARLAFT, riesgos asociados y prevención de actividades sospechosas. Realizar análisis periódicos de riesgos para identificar áreas expuestas a lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Implementar sistemas y controles para monitorear transacciones y detectar patrones inusuales que sugieran actividades ilícitas. Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) conforme a criterios establecidos. Requisitos: Técnico o estudiante de carreras administrativas. Experiencia de 7 meses a 1 año en consulta de listas restrictivas y validación de datos. Diplomado en SARLAFT. Manejo intermedio-avanzado de Excel.