Bold Nuestra compañía fue fundada en mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles con experiencia única. El grupo de fundadores incluye a los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente, contamos con más de 450,000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones en fondos de inversión nacionales e internacionales. Somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech. Bold es una fintech que ofrece soluciones de pago a microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras mediante datáfonos y links de pago. Sin embargo, nuestra visión es más ambiciosa: convertirnos en una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para pequeñas empresas, complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software relacionados con nuestra propuesta de valor. Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. Creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños negocios a crecer ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, amigables y cercanos. Los valores que sustentan nuestra cultura organizacional son: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, apertura y centrarse en el cliente. Para más información, visita nuestro sitio web: https://bold.co El Rol Como AML Analyst (Transaction Monitoring) , apoyarás en la gestión y ejecución del monitoreo de transacciones para prevenir y detectar actividades relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. Serás responsable de realizar seguimiento diario de transacciones, procesar alertas iniciales y contribuir al análisis de patrones transaccionales, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad en la gestión de riesgos LAFT. Deberás Apoyar en la investigación y análisis de transacciones, identificando patrones inusuales para evaluar riesgos de Lavado de Activos. Examinar e interpretar alertas y patrones identificados mediante metodologías establecidas, procesando casos reportados por las áreas de primera línea y unidades de negocio, realizando análisis preliminares para filtrar casos que requieran mayor investigación. Realizar debida diligencia intensificada en operaciones y clientes de alto riesgo. Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades, manteniendo registros confidenciales y detallados de las investigaciones. Organizar y mantener registros de investigaciones realizadas. Mantenerse actualizado con tendencias, tipologías LAFT y cambios legislativos participando en capacitaciones y accediendo a recursos de la industria. Proponer mejoras en los procesos de monitoreo y participar en la actualización de metodologías, parámetros y herramientas de detección. Asegurar el cumplimiento de los SLAs regulatorios y alinearse con los OKRs organizacionales siguiendo los procedimientos aprobados. ¿Qué tenemos para ti? Contrato a término indefinido Trabajo remoto a tiempo completo Auxilio para medicina prepagada o plan complementario Acciones de la compañía con alto potencial de retorno Salario competitivo Apoyo para educación Días libres adicionales a las vacaciones Bono para salud visual Bienestar emocional Requisitos Profesional en Derecho, Administración, Economía o afines 1 a 3 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en fintech, banca o seguros Conocimientos en normativa AML/LAFT Competencias en Microsoft Office, Google Docs, y conocimientos en IA como Claude, ChatGPT u otros modelos #J-18808-Ljbffr