Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Analista senior Sarlaft cuyo objetivo es velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad. Responsabilidades Verificar que las personas reportadas en estas noticias no sean clientes. Incluir a todas las personas que son identificadas como Beneficiarios finales de clientes y contrapartes en la lista propia “Beneficiarios finales clientes PJ” y “beneficiarios finales Terceros”. Revisar la consolidación de las operaciones realizadas con los clientes, información extractada de Vigía y realizar el análisis respectivo para proceder a archivarla o generar caso para seguimiento. Verificar el flujo de operaciones por cliente para tener un control de sus movimientos. Informar al Oficial de Cumplimiento datos relevantes como alertas y/o operaciones inusuales encontrados en la verificación las operaciones frente a los parámetros de comparación. Generar los casos que se presentan al momento del monitoreo y hacerles un seguimiento permanente. Registrar los Indicadores de las alertas y casos de vinculados y relacionados con vinculados. Apoyar la documentación, actualización y desarrollo de los procedimientos generales y específicos que estén relacionados con el SARLAFT. Verificar variables LAFT en las vinculaciones. Identificar alertas en la información. Validar alertas en listas relativas a Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masivas. Realizar la debida diligencia mejorada según corresponda. Gestionar la calificación del perfil SARLAFT del cliente. Sugerir y sustentar la vinculación o rechazo del cliente. Registrar la gestión en el aplicativo definido. Realizar reportes a la UIAF, DIAN y SFC. Efectuar y gestionar la segmentación de clientes para el seguimiento y monitoreo del riesgo de LAFT. Mantener actualizado el sistema VIGIA desde la óptica de la segmentación de clientes y las alertas de gestión. Solicitar o recibir la información a actualizar en lo referente a la normatividad SARLAFT. Hacer seguimiento permanente a la calidad de la información cargada en la aplicación. Verificar que la información cargue con la periodicidad requerida para la transmisión de los reportes relacionados con el área. Validar y aprobar la construcción, alimentación y administración de indicadores de cumplimiento en el desarrollo de la administración del SARLAFT. Conciliar la información de los archivos que se transmiten a la UIAF en cuanto a su generación oportuna y calidad de datos. Monitorear que la metodología planteada para la identificación del riesgo de lavado de activos y los factores de riesgos asociados, se esté llevando a cabo. Monitorear que las restricciones y activaciones mantengan las condiciones que los originaron y los procedimientos definidos para ello. Actualizar el nivel de Riesgo SARLAFT y amenaza del cliente cuando sea necesario. Requisitos Experiencia en comisionistas de bolsa, fiducia o sector financiero (excluyente). Importante acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en los términos que señale la entidad. Acreditar un título profesional. Dos (2) años en el sector financiero en cargos relacionados con la prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo o áreas de riesgos asociados. Horarios: De Lunes a viernes. Valued Ad-Cap Colombia. Comisionista de Bolsa nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios y brindando asesoría profesional para la mejor toma de sus decisiones de inversión, apoyándonos en colaboradores competentes, tecnología adecuada y el mejoramiento continuo de los procesos dentro del marco legal que nos aplica. #J-18808-Ljbffr