OFICIAL DE CUMPLIMIENTO / ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Tiempo completo
Tiempo Completo
Inversiones Malapa S.a.s.


Ubicación: Bogotá, Colombia Tipo de contrato: Término indefinido Jornada: Tiempo completo Salario: MLV Principales responsabilidades: Verificar la documentación de clientes, proveedores y terceros, asegurando que cumpla con los requisitos legales establecidos. Monitorear y analizar transacciones e información relevante para prevenir actividades sospechosas o inusuales. Mantener actualizados los expedientes y soportes documentales de acuerdo con la normativa SARLAFT (o normativa aplicable). Apoyar la actualización de manuales y procedimientos de cumplimiento. Requisitos del cargo: Formación académica: Técnico, tecnólogo o estudiante mínimo de 5º semestre de carreras administrativas, contables, jurídicas, financieras o afines. (Deseable) Diplomado o certificación en Gestión de Riesgos SARLAFT o similar. Experiencia: Mínimo 1 a 2 años de experiencia en cargos similares: Oficial, Auxiliar o Analista de Cumplimiento, control interno, auditoría o áreas afines. Conocimientos técnicos: Conocimiento básico de normativas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). Manejo intermedio de Excel y herramientas ofimáticas. Capacidad para redactar informes y reportes claros y precisos.

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