En Global66 estamos buscando a un especialista en cumplimiento para que se encargue de garantizar el ajuste de nuestras operaciones con las normas y regulaciones vigentes. Descripción del rol El responsable de cumplimiento deberá ser capaz de detectar y prevenir cualquier tipo de riesgo o incoveniente que pueda surgir durante el proceso de onboarding y transcurso de operaciones con nuestros clientes. Su objetivo será velar por el cumplimiento de la legislación en vigor, lo que incluye la implementación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la empresa relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades - Gestionar oportunamente solicitudes de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política de cumplimiento. - Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por la empresa. - Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. - Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en cumplimiento. - Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de cumplimiento. - Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de cumplimiento. - Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo. - Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de cumplimiento. - Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP`s a través del sistema, de los clientes que ya están operando con la empresa (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema). - Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil. Para este cargo se requiere: • Conocimientos profundos de cumplimiento y regulaciones financieras • Habilidades analíticas y de resolución de problemas • Capacidad para trabajar bajo presión y mantener un alto nivel de precisión • Excelentes habilidades comunicativas y capacidades de gestión de conflictos • Experiencia previa en roles similares Bienvenido/a a Global66, donde encontrarás una cultura empresarial innovadora y comprometida con la excelencia. Nuestra organización está siempre dispuesta a ofrecerte nuevos retos y oportunidades de crecimiento profesional.