Resumen del puesto Elaborar y revisar políticas y procedimientos internos relacionados con el SARLAFT, y planificar programas de capacitación para el personal de la organización. Responsabilidades - Desarrollar, actualizar y revisar regularmente las políticas y procedimientos internos relacionados con el SARLAFT. - Planificar y llevar a cabo programas de capacitación para el personal de la organización. - Realizar análisis periódicos de riesgo para identificar áreas y operaciones de la empresa expuestas a actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. - Implementar sistemas y controles para monitorear transacciones y actividades financieras. - Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Requisitos - Técnico o estudiante de carreras administrativas. - Experiencia de 7 meses a 1 año en consulta en listas restrictivas y validación de datos. Horario Lunes a viernes de 8am a 6 pm con 1 hora de almuerzo. Descripción del trabajo Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare. Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet. Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula. Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit , at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus. Obtén acceso completo Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños. Inscríbete ahora